Banco israelí Hapoalim facilita la fuga de dinero de empresas de Argentina

14 de julio de 2020

Flor Niti y Guillermo Martinez

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) presentó un informe sobre las empresas que operan en territorios palestinos ocupados. Hay varias empresas que operan a nivel global como es el caso de las empresas ligadas al sector del turismo como Airbnb, Expedia y Tripadvisor, pero también hay una fuerte presencia del sector bancario.

El Banco israelí Hapoalim es una de las entidades denunciadas por la ONU. Es el mayor banco israelí, tiene cajeros y financia la construcción de asentamientos en territorios palestinos ocupados.

Hapoalim está asociado a varias causas de corrupción y lavado de dinero a nivel global. En abril de este año, llegó a un acuerdo en EE.UU. donde debe abonar U$S900 millones para que retiren las denuncias por lavado de dinero, tras ocultar más de U$S7000 millones en cuentas secretas en Israel y Suiza. Este banco también acordó abonar U$S30 millones por haber sido parte del pago de sobornos en  la causa llamada FIFAgate.

En la denunciada e investigación desarrollada en EE.UU., el Banco Hapoalim conspiró con ejecutivos de la empresa Full Group S.A. (Full Play) quien se encargó de varias transmisiones del torneo de fútbol masculino llamado Copa América. La asociación del banco y la empresa de medios sirvió para lavar más de U$S20 millones en pagos de sobornos. Entre los clientes de Hapoalim se encuentra Luis Bedoya, ex presidente de la Federación Colombiana de Futbol y Hugo y Mariano Jinkis de Full Play.

En Argentina también ha operado para evadir impuestos. El Consorcio internacional de Periodistas de Investigación difundió la información de cuentas offshore en diversos territorios conocidos como los Panamá Papers y Paradise Papers. En Argentina hay más de 1 200 personas vinculadas a cuentas no declaradas utilizadas para lavar dinero y no pagar impuestos, entre ellas se encontraba el ex presidente Mauricio Macri. Varias de estas cuentas están asociadas al Banco Hapoalim como es el caso de Romina Grosskopf quien pertenece a la familia del Grupo Chateau, esta empresa hizo la construcción de los shoppings Abasto y Alto Palermo controlados por Eduardo Elzstain quien tiene la mayor empresa israelí, IDBD Holding, operando en territorios palestinos ocupados y también denunciada por la ONU.

En el territorio denominado Argentina, Hapoalim fue también conocido ya que el ex fiscal Nisman tenía una cuenta con U$S 200.000 en la sede uruguaya del banco, dinero no declarado en Argentina.

El Boicot Global a Hapoalim

Hapoalim ha tenido varios perjuicios económicos a partir del sostenimiento de la ocupación y el régimen de apartheid contra el pueblo palestino. En el año 2014 el banco más grande de Dinamarca, el Banco Danés, lo incluyó en una lista de empresas vetadas a realizar negocios por financiar la construcción de asentamientos. Ese mismo año el fondo de pensión más importante de Países Bajos, PGGM, decidió retirar todas las inversiones en bancos israelíes que operan en territorios ocupados, Hapoalim fue uno de ellos.

Recientemente, en el año 2018, el banco más grande de Alemania, Deutsche Bank, señaló a Hapoalim como una inversión moralmente dudosa incluyendo al banco en una lista de empresas de cuestionable ética.

Fuente: http://virginiabolten.com.ar

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